In the crypto market, ‘whales’ refer to users who move large amounts of money.
In fact, many investors make good investment results through the strategy of tracking whales.
Whale movement usually attracts market attention due to large-scale money movements.
Coin & NFT Whale Wallet Tracking: Harnessing the Movement of Whales
In order to utilize whale movement, the following items are required.
A. Type of transaction (Each transmission has a different signal and it is important to identify which signal it is).
- Transfer cryptocurrency from wallet to exchange ( DEXโCEX )
โ The movement of cryptocurrency from the wallet to the exchange means ‘normally’ selling.
The transfer of a large amount of cryptocurrency from *DEX or personal wallet to *CEX to the exchange increases selling pressure with this information itself. - Transfer cryptocurrency from exchange to wallet ( CEX โ DEX )
โ Unless you bought it at *CEX and sold it at *DEX, it is highly likely that the amount means that the token was moved for use in DeFi, NFT, P2E, etc.
This kind of news usually works as a good news because it has the effect of reducing the quantity circulating in the market itself. - Transfer between wallets
โ Whales are reluctant to trade on CEX. This is because the movement of their funds is being tracked by many investors, so just the movement of their funds to CEX can be a factor in the price decline.
That’s why whales sometimes use over-the-counter (OTC) transactions.
There are times when transfers between wallets are such transactions, and these transactions do not have a significant impact on the market and can hide who is buying and selling.
B. Market Depth
- Required funds for the price of cryptocurrency to rise or fall on the cryptocurrency exchange
โ The more money needed to raise or lower the price, the deeper the cryptocurrency market
โ Conversely, when it is easy to cause price fluctuations, we use the expression shallow.
The depth of the market can usually be checked on the Markets tab of CoinMarketCap or CoinGecko, and you can see the depth by exchange. Usually, it shows how much depth is set based on 2%.
So, the depth of the market can be a criterion for determining how much the size of the tracking whale’s funds can affect the market.
C. Find a wallet to track
- A representative tool for tracking wallets is Etherscan.
โ Through this tool, you can check the flow of funds and changes in holdings.
Etherscan can see most information about ERC-20 tokens and NFTs. (Market cap / trading volume / number of holders, etc.)
You can see the recent transaction history held in the star player’s wallet, and you can also view them in a top-down way to investigate the tokens they are interested in. - When selecting a wallet, the best strategy is to look at the wallet that first became a whale in the corresponding token or NFT.
This is because the user of the wallet is likely to be a user who is good at selecting tokens and NFTs early. It’s easy to see if you sort the transfer records by ‘last’.
D. Wallet tracking and analytics
- The reason why the movement of BTC whales is tracking is that it affects the market as a whole and especially the altcoin price.
โ The basics of tracking are tracking BTC whale wallets that have been trading for a long time.
The trade of whales like this has a huge impact on the market. This is because BTC with a low reputation is sold as much as it has been owned for a long time.
When analyzing a wallet, one of the important factors is not to focus on dumping, but to check what tokens the whale has and whether it is buying other tokens after selling.
For example, if a token is held in common by top whales, it is likely to be undervalued and deserves attention.
*Note: There may be tricks.
Often, scammers transfer large amounts of NFTs or tokens to famous whales’ wallets. Then, a large number of investors who live according to the amount of ownership are created.
In order to mitigate this risk, wallet โ wallet transfers should be watched carefully and at what point the whale put the token or NFT into the wallet.
Wrap-up
Tracking whale wallets is one way to spot selling pressure in the market and create opportunities to discover tokens or NFTs for new investments.
After tracking the whale wallet like this, you must make sure before deciding to invest!!! Further research is essential.
โ
Glossary
*CEX: Centralized Exchange *DEX: Decentralized Exchange
*Over-the-counter (OTC): A method for large-scale investors to trade large amounts of money at fixed prices in cryptocurrency storage and exchanges.
Provision of relevant information
- notice
Bitcoin movement alert site (Whale Alert) – real-time updates
https://whale-alert.io/
Real-time Whale Deposit/Withdrawal – Telegram
https://t.me/whale_alert_io
Provide cryptocurrency bulk transaction history– Twitter
https://twitter.com/whale_Alert
Whale Deposit/Withdrawal (Korean) – Telegram
https://t.me/whalealertkorean
- Trekking
Etherscan
https://etherscan.io/
BitTop 100 Wallet Tracking
https://whattomine.com/coins
Status of Bitcoin Purchased by Institutions
https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/
Bitcoin Rich List – Top 100 Wallets Tracked
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
Whale Wallet Tracking Methods and Uses โ Crypto Investment Ideas
๊ณ ๋ ์ง๊ฐ ์ถ์ (ํธ๋ํน) ๋ฐฉ๋ฒ๊ณผ ํ์ฉ – ํฌ๋ฆฝํ ํฌ์ ์์ด๋์ด
ํฌ๋ฆฝํ ์์ฅ์์ ‘๊ณ ๋’๋ ํฐ ์๊ธ์ ์์ง์ด๋ ์ ์ ๋ค์ ๋ปํ๋ค.
์ค์ ๋ก ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ด ๊ณ ๋๋ฅผ ํธ๋ํนํ๋ ์ ๋ต์ ํตํด ์ข์ ํฌ์์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ง๋ ๊ธฐ๋ ํฉ๋๋ค.
๊ณ ๋์ ์์ง์์ ๋ณดํต ๋๊ท๋ชจ ์๊ธ์ด๋์ผ๋ก ์ธํด ์์ฅ์ ์ฃผ๋ชฉ์ ๋ฐ์ต๋๋ค.
์ฝ์ธ & NFT ๊ณ ๋ ์ง๊ฐ ์ถ์ : ๊ณ ๋๋ค์ ์์ง์ ํ์ฉํ๊ธฐ
๊ณ ๋์ ์์ง์์ ํ์ฉํ๊ธฐ ์ํด์๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ ์ฌํญ๋ค์ด ํ์ํ๋ค.
A. ๊ฑฐ๋์ ์ข ๋ฅ (๊ฐ๊ฐ์ ์ ์ก์ ๋ค๋ฅธ ์ ํธ๋ฅผ ๊ฐ์ง๋ฉฐ ์ด๋ค ์ ํธ์ธ์ง ์๋ณํ๋๊ฒ ์ค์ํ๋ค.)
- ์ง๊ฐ์์ ๊ฑฐ๋์์ ์ํธํํ ์ ์ก ( DEXโCEX )
โ ์ํธํํ๊ฐ ์ง๊ฐ์์ ๊ฑฐ๋์๋ก ์ด๋ํ๋ค๋ ๋ป์ ‘์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก’ ๋งค๋๋ฅผ ์๋ฏธํ๋ค.
*DEX๋๋ ๊ฐ์ธ์ง๊ฐ์์ *CEX๋ก ๋๊ท๋ชจ์ ์ํธํํ๊ฐ ๊ฑฐ๋์๋ก ์ ์ก๋๋๊ฒ์ ์ด ์ ๋ณด ์์ฒด๋ก ๋งค๋์๋ ฅ์ ๊ฐ์ค์ํจ๋ค. - ๊ฑฐ๋์์์ ์ง๊ฐ์ผ๋ก ์ํธํํ ์ ์ก ( CEXโDEX )
โ *CEX์์ ์ฌ์ *DEX์์ ํ๋๊ฒ ์๋์ด์ ํด๋น ๋ฌผ๋์ ๋ํ์ด, NFT, P2E ๋ฑ์ ์ฌ์ฉํ๊ธฐ ์ํด ํ ํฐ์ ์ด๋์์ผฐ๋ค๋ ์๋ฏธ์ผ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฌ๋ฉฐ,
์์ฅ ์์ฒด์ ์ ํต๋๋ ์๋์ด ์ค์ด๋๋ ํจ๊ณผ์ด๋ฏ๋ก ์ด๋ฐ ์์์ ๋ณดํต ํธ์ฌ๋ก ์์ฉํ๋ค - ์ง๊ฐ๊ฐ ์ ์ก
โ ๊ณ ๋๋ค์ CEX์์์ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ๊บผ๋ คํ๋ค. ๊ทธ๋ค์ ์๊ธ์ด๋์ ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ ์ํด ํธ๋ ํน ๋๊ณ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๊ทธ๋ค์ ์๊ธ์ด CEX๋ก ์ฎ๊ธฐ๋๊ฒ ๋ง์ผ๋ก๋ ๊ฐ๊ฒฉํ๋ฝ์ ์์ธ์ด ๋ ์ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
๊ทธ๋์ ๊ณ ๋๋ค์ *์ฅ์ธ๊ฑฐ๋(OTC)๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๊ธฐ๋ ํฉ๋๋ค.
์ง๊ฐ๊ฐ ์ ์ก์ด ์ด๋ฐ ๊ฑฐ๋์ผ๋๊ฐ ์์ผ๋ฉฐ ์ด๋ฌํ ๊ฑฐ๋๋ ์์ฅ์ ํฐ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น์ง ์๊ณ , ๋๊ฐ ์ฌ๊ณ ํ๋์ง๋ ๊ฐ๋ฆด ์ ์๋ค.
B. ์์ฅ์ ๊น์ด
- ์ํธํํ ๊ฑฐ๋์์์ ์ํธํํ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ค๋ฅด๊ฑฐ๋ ๋ด๋ฆฌ๊ธฐ ์ํ ํ์์๊ธ
โ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฑฐ๋ ๋ด๋ฆฌ๋๋ฐ ํ์ํ ๋์ด ๋ง์์๋ก ์ํธํํ ์์ฅ์ ๊น์ด๊ฐ ๊น๋ค
โ ๋ฐ๋๋ก ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋์ ์ผ์ผํค๊ธฐ ์ฌ์ธ๋๋ ์๋ค๋ ํํ์ ์ด๋ค.
์์ฅ์ ๊น์ด๋ ๋ณดํต ์ฝ์ธ๋ง์ผ์บก , ์ฝ์ธ๊ฒ์ฝ์ Markets ํญ์์ ํ์ธ์ด ๊ฐ๋ฅํ๋ฉฐ ๊ฑฐ๋์๋ณ๋ก ๊น์ด๋ฅผ ๋ณผ ์ ์๋ค. ๋ณดํต 2%๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ด๋์ ๋ ๊น์ด๊ฐ ์ฑ ์ ๋๋์ง ๋ณด์ฌ์ค๋ค.
๊ทธ๋์ ์์ฅ์ ๊น์ด๋ ํธ๋ํนํ๋ ๊ณ ๋์ ์๊ธ ๊ท๋ชจ๊ฐ ์ผ๋ง๋ ์์ฅ์ ์ํฅ์ ์ค์ ์๋์ง ํ๋จํ๋ ๊ธฐ์ค์ด ๋ ์ ์๋ค.
C. ํธ๋ํนํ ์ง๊ฐ ์ฐพ๊ธฐ
- ์ง๊ฐ์ ํธ๋ ํนํ๋ ๋ํ์ ์ธ ํด์ ์ด๋์ค์บ(Etherscan)์ด๋ค.
โ ์ด์๊ฐ์ ํด์ ํตํด ์๊ธ์ ํ๋ฆ๊ณผ ๋ณด์ ๋๋ฑ์ ๋ณํ๋ฅผ ํ์ธ ํ ์ ์๋ค.
์ด๋์ค์บ์ ERC-20 ํ ํฐ๊ณผ NFT์ ๋ํ ๋๋ถ๋ถ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ณผ ์ ์๋ค. (์๊ฐ์ด์ก / ๊ฑฐ๋๋ / ๋ณด์ ์ ์ ๋ฑ)
ํด๋น ์คํํ๋ ์ด์ด์ ์ง๊ฐ์์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ์ต๊ทผ ๊ฑฐ๋๋ด์ญ๋ค์ ๋ณผ ์ ์์ผ๋ฉฐ ์ฌ๊ธฐ์ ์ด๋ค์ด ๊ด์ฌ๊ฐ๋ ํ ํฐ์ ์กฐ์ฌํ๋ ํ๋ค์ด ๋ฐฉ์์ผ๋ก ๋ณผ ์๋ ์๋ค. - ์ง๊ฐ์ ์ ์ ํ ๋ ๊ฐ์ฅ ์ข์ ์ ๋ต์ ํด๋น ํ ํฐ , NFT์์ ๊ฐ์ฅ ๋จผ์ ๊ณ ๋๊ฐ ๋ ์ง๊ฐ์ ์ดํด๋ณด๋ ๊ฒ์ด๋ค.
ํด๋น ์ง๊ฐ์ ์ ์ ๋ ํ ํฐ , NFT๋ฅผ ์กฐ๊ธฐ์ ์ ๋ณํ๋๋ฐ ๋ฅ์ํ ์ ์ ์ผ ํ๋ฅ ์ด ๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ์ ์ก ๊ธฐ๋ก์ ‘๋ง์ง๋ง’์ผ๋ก ์ ๋ ฌํ์ฌ ๋ณด๋ฉด ์ฝ๋ค.
D. ์ง๊ฐ ํธ๋ํน ๋ฐ ๋ถ์
- BTC ๊ณ ๋๋ค์ ์์ง์์ ํธ๋ ํนํ๋ ์ด์ ๋ ๊ทธ๊ฒ์ด ์์ฅ์ ๋ฐ์ ์ํฅ์ ์ฃผ๋ฉฐ ํนํ ์ํธ์ฝ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํฐ ์ํฅ์ ์ฃผ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
โ ํธ๋ํน์ ๊ธฐ๋ณธ์ ๊ฑฐ๋ ์์ฒด๋ฅผ ์ค๋๋ง์ ํ๋ BTC ๊ณ ๋ ์ง๊ฐ์ ํธ๋ํนํ๋ ๊ฒ์ด๋ค.
์ด๊ฐ์ ๊ณ ๋์ ๊ฑฐ๋๋ ์์ฅ์ ๋ง๋ํ ์ํฅ์ ์ค๋ค. ๊ทธ๊ฒ์ ์ค๋ ์์ ํ๋ ๋งํผ ๋ฎ์ ํ๋จ์ BTC๊ฐ ๋งค๋ ๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค.
์ง๊ฐ์ ๋ถ์ํ ๋์๋ ๋คํ์ ์ง์คํ ๊ฒ ์๋๋ผ ํด๋น ๊ณ ๋๊ฐ ๋ฌด์จ๋ฌด์จ ํ ํฐ์ ๊ฐ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๋งค๋ ์ดํ ๋ค๋ฅธ ํ ํฐ์ ๋งค์ํ๊ณ ์๋์ง ํ์ธํ๋๊ฒ์ด ์ค์ํ ์์์ค ํ๋์ด๋ค.
์๋ฅผ ๋ค์ด์ ํ ํ ํฐ์ ์์ ๊ณ ๋๋ค์ด ๊ณตํต๋๊ฒ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค๋ฉด ์ ํ๊ฐ๋์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ผ๋ฉฐ ๊ด์ฌ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์ดํด๋ณผ๋งํ๋ค.
*์ฃผ์ : ํธ๋ฆญ์ด ์์์๋ค.
์ข
์ข
์ค์บ๋จธ๋ค์ด ์ ๋ช
ํ ๊ณ ๋์ ์ง๊ฐ์ NFT๋ ํ ํฐ์ ๋๋์ ์ก ํด๋ฒ๋ฆฐ๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ฉด ๊ทธ ์์ ๋์ ๋ณด๊ณ ๋ฐ๋ผ ์ฌ๋ ๋ค์์ ํฌ์์๋ค์ด ์๊ฒจ๋๋ค.
์ด๋ฌํ ์ํ์ ์ค์ด๊ธฐ ์ํด์๋ ์ง๊ฐ โ ์ง๊ฐ ์ด์ฒด๋ ์ ์ฌํ ๋ด์ผํ๊ณ ๊ณ ๋๊ฐ ํ ํฐ์ด๋ NFT๋ฅผ ์ด๋ ์์ ์ ์ง๊ฐ์ ๋ฃ์๋์ง๋ฅผ ์ดํด๋ด์ผ ํ๋ค.
๋ง๋ฌด๋ฆฌ
๊ณ ๋์ง๊ฐ์ ํธ๋ํนํ๋ ๊ฒ์ ์์ฅ์ ๋งค๋์๋ ฅ์ ํ์
ํ๊ณ ์๋ก์ด ํฌ์๋ฅผ ์ํ ํ ํฐ ๋๋ NFT๋ฅผ ๋ฐ๊ฒฌํ ์ ์๋ ๊ธฐํ๋ฅผ ๋ง๋ค๊ธฐ ์ํ ๋ฐฉ๋ฒ์ค ํ๋์
๋๋ค.
์ด๊ฐ์ ๊ณ ๋์ง๊ฐ์ ํธ๋ํนํ ํฌ์๋ฅผ ๊ฒฐ์ ํ๊ธฐ ์ ๋ฐ๋์!!! ์ถ๊ฐ ๋ฆฌ์์น๋ ํ์์ ์ด๋ค.
โ
์ฉ์ด์ค๋ช
*CEX : ์ค์ํ ๊ฑฐ๋์ *DEX : ํ์ค์ํ๊ฑฐ๋์
*์ฅ์ธ๊ฑฐ๋(OTC) : ๋๊ท๋ชจ ํฌ์์๋ค์ด ์ํธํํ ๋ณด๊ด์ , ๊ฑฐ๋์์์ ๊ณ ์ ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ๋๋์ ๋งค๋งค๋ฅผ ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ
๊ด๋ จ์ ๋ณด ์ ๊ณต
- ์๋ฆผ
๋นํธ์ฝ์ธ ์ด๋์๋ฆผ ์ฌ์ดํธ(Whale Alert) – ์ค์๊ฐ ์
๋ฐ์ดํธ
https://whale-alert.io/
์ค์๊ฐ ๊ณ ๋ ์
์ถ๊ธ/์ฒด๊ฒฐ – ํ
๋ ๊ทธ๋จ
https://t.me/whale_alert_io
์ํธํํ ๋๋๊ฑฐ๋ ๋ด์ญ ์ ๊ณต- ํธ์ํฐ
https://twitter.com/whale_Alert
๊ณ ๋ ์
์ถ๊ธ/์ฒด๊ฒฐ (ํ๊ตญ์ด) – ํ
๋ ๊ทธ๋จ
https://t.me/whalealertkorean
- ํธ๋ ํน
์ด๋์ค์บ
https://etherscan.io/
๋นํธ์์ 100๊ฐ์ง๊ฐ์ถ์ฒ
https://whattomine.com/coins
๊ธฐ๊ด๋ค์ด ๋งค์ํ ๋นํธ์ฝ์ธ ์๋ ํํฉ
https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/
๋นํธ์ฝ์ธ ๋ฆฌ์น ๋ฆฌ์คํธ – ์์100๊ฐ์ง๊ฐ์ถ์ฒ
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
๊ณ ๋ ์ง๊ฐ ์ถ์ (ํธ๋ํน) ๋ฐฉ๋ฒ๊ณผ ํ์ฉ โ ํฌ๋ฆฝํ ํฌ์ ์์ด๋์ด