Whale Wallet Tracking Methods and Uses – Crypto Investment Ideas

In the crypto market, ‘whales’ refer to users who move large amounts of money.

In fact, many investors make good investment results through the strategy of tracking whales.
Whale movement usually attracts market attention due to large-scale money movements.

Coin & NFT Whale Wallet Tracking: Harnessing the Movement of Whales
In order to utilize whale movement, the following items are required.

A. Type of transaction (Each transmission has a different signal and it is important to identify which signal it is).

• Transfer cryptocurrency from wallet to exchange ( DEX→CEX )
  ┖ The movement of cryptocurrency from the wallet to the exchange means ‘normally’ selling.
  The transfer of a large amount of cryptocurrency from *DEX or personal wallet to *CEX to the exchange increases selling pressure with this information itself.
• Transfer cryptocurrency from exchange to wallet ( CEX → DEX )
  ┖ Unless you bought it at *CEX and sold it at *DEX, it is highly likely that the amount means that the token was moved for use in DeFi, NFT, P2E, etc.
  This kind of news usually works as a good news because it has the effect of reducing the quantity circulating in the market itself.
• Transfer between wallets
  ┖ Whales are reluctant to trade on CEX. This is because the movement of their funds is being tracked by many investors, so just the movement of their funds to CEX can be a factor in the price decline.
  That’s why whales sometimes use over-the-counter (OTC) transactions.
  There are times when transfers between wallets are such transactions, and these transactions do not have a significant impact on the market and can hide who is buying and selling.

B. Market Depth

• Required funds for the price of cryptocurrency to rise or fall on the cryptocurrency exchange
  ┖ The more money needed to raise or lower the price, the deeper the cryptocurrency market
  ┖ Conversely, when it is easy to cause price fluctuations, we use the expression shallow.
  The depth of the market can usually be checked on the Markets tab of CoinMarketCap or CoinGecko, and you can see the depth by exchange. Usually, it shows how much depth is set based on 2%.
  So, the depth of the market can be a criterion for determining how much the size of the tracking whale’s funds can affect the market.

C. Find a wallet to track

• A representative tool for tracking wallets is Etherscan.
  ┖ Through this tool, you can check the flow of funds and changes in holdings.
  Etherscan can see most information about ERC-20 tokens and NFTs. (Market cap / trading volume / number of holders, etc.)
  You can see the recent transaction history held in the star player’s wallet, and you can also view them in a top-down way to investigate the tokens they are interested in.
• When selecting a wallet, the best strategy is to look at the wallet that first became a whale in the corresponding token or NFT.
  This is because the user of the wallet is likely to be a user who is good at selecting tokens and NFTs early. It’s easy to see if you sort the transfer records by ‘last’.

D. Wallet tracking and analytics

• The reason why the movement of BTC whales is tracking is that it affects the market as a whole and especially the altcoin price.
  ┖ The basics of tracking are tracking BTC whale wallets that have been trading for a long time.
  The trade of whales like this has a huge impact on the market. This is because BTC with a low reputation is sold as much as it has been owned for a long time.
  When analyzing a wallet, one of the important factors is not to focus on dumping, but to check what tokens the whale has and whether it is buying other tokens after selling.
  For example, if a token is held in common by top whales, it is likely to be undervalued and deserves attention.

*Note: There may be tricks.

Often, scammers transfer large amounts of NFTs or tokens to famous whales’ wallets. Then, a large number of investors who live according to the amount of ownership are created.
In order to mitigate this risk, wallet → wallet transfers should be watched carefully and at what point the whale put the token or NFT into the wallet.

Wrap-up

Tracking whale wallets is one way to spot selling pressure in the market and create opportunities to discover tokens or NFTs for new investments.
After tracking the whale wallet like this, you must make sure before deciding to invest!!! Further research is essential.
​

Glossary

*CEX: Centralized Exchange *DEX: Decentralized Exchange
*Over-the-counter (OTC): A method for large-scale investors to trade large amounts of money at fixed prices in cryptocurrency storage and exchanges.

Provision of relevant information

• notice

Bitcoin movement alert site (Whale Alert) – real-time updates
https://whale-alert.io/

Real-time Whale Deposit/Withdrawal – Telegram
https://t.me/whale_alert_io

Provide cryptocurrency bulk transaction history– Twitter
https://twitter.com/whale_Alert

Whale Deposit/Withdrawal (Korean) – Telegram
https://t.me/whalealertkorean

• Trekking

Etherscan
https://etherscan.io/

BitTop 100 Wallet Tracking
https://whattomine.com/coins

Status of Bitcoin Purchased by Institutions
https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/

Bitcoin Rich List – Top 100 Wallets Tracked
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html

Whale Wallet Tracking Methods and Uses – Crypto Investment Ideas

Whale Wallet Tracking Methods and Uses – Crypto Investment Ideas

고래 지갑 추적(트래킹) 방법과 활용 – 크립토 투자 아이디어

크립토 시장에서 ‘고래’란 큰 자금을 움직이는 유저들을 뜻한다.

실제로 많은 투자자들이 고래를 트래킹하는 전략을 통해 좋은 투자의 결과를 만든기도 합니다.
고래의 움직임은 보통 대규모 자금이동으로 인해 시장에 주목을 받습니다.

코인 & NFT 고래 지갑 추적 : 고래들의 움직임 활용하기
고래의 움직임을 활용하기 위해서는 다음과 같은 사항들이 필요하다.

A. 거래의 종류 (각각의 전송은 다른 신호를 가지며 어떤 신호인지 식별하는게 중요하다.)

• 지갑에서 거래소에 암호화폐 전송 ( DEX→CEX )
  ┖ 암호화폐가 지갑에서 거래소로 이동한다는 뜻은 ‘일반적으로’ 매도를 의미한다.
  *DEX또는 개인지갑에서 *CEX로 대규모의 암호화폐가 거래소로 전송되는것은 이 정보 자체로 매도압력을 가중시킨다.
• 거래소에서 지갑으로 암호화폐 전송 ( CEX→DEX )
  ┖ *CEX에서 사서 *DEX에서 파는게 아닌이상 해당 물량은 디파이, NFT, P2E 등에 사용하기 위해 토큰을 이동시켰다는 의미일 가능성이 크며,
  시장 자체에 유통되는 수량이 줄어드는 효과이므로 이런 소식은 보통 호재로 작용한다
• 지갑간 전송
  ┖ 고래들은 CEX에서의 거래를 꺼려한다. 그들의 자금이동은 많은 투자자들에 의해 트레킹 되고 있기 때문에 그들의 자금이 CEX로 옮기는것 만으로도 가격하락의 요인이 될 수 있기 때문이다.
  그래서 고래들은 *장외거래(OTC)를 사용하기도 합니다.
  지갑간 전송이 이런 거래일때가 있으며 이러한 거래는 시장에 큰 영향을 미치지 않고, 누가 사고파는지도 가릴 수 있다.

B. 시장의 깊이

• 암호화폐 거래소에서 암호화폐의 가격이 오르거나 내리기 위한 필요자금
  ┖ 가격을 올리거나 내리는데 필요한 돈이 많을수록 암호화폐 시장의 깊이가 깊다
  ┖ 반대로 가격 변동을 일으키기 쉬울때는 얕다는 표현을 쓴다.
  시장의 깊이는 보통 코인마켓캡 , 코인게코의 Markets 탭에서 확인이 가능하며 거래소별로 깊이를 볼 수 있다. 보통 2%를 기준으로 어느정도 깊이가 책정되는지 보여준다.
  그래서 시장의 깊이는 트래킹하는 고래의 자금 규모가 얼마나 시장에 영향을 줄수 있는지 판단하는 기준이 될 수 있다.

C. 트래킹할 지갑 찾기

• 지갑을 트레킹하는 대표적인 툴은 이더스캔(Etherscan)이다.
  ┖ 이와같은 툴을 통해 자금의 흐름과 보유량등의 변화를 확인 할수 있다.
  이더스캔은 ERC-20 토큰과 NFT에 대한 대부분의 정보를 볼 수 있다. (시가총액 / 거래량 / 보유자 수 등)
  해당 스타플레이어의 지갑에서 보유하고 있는 최근 거래내역들을 볼 수 있으며 여기서 이들이 관심갖는 토큰을 조사하는 탑다운 방식으로 볼 수도 있다.
• 지갑을 선정할때 가장 좋은 전략은 해당 토큰 , NFT에서 가장 먼저 고래가 된 지갑을 살펴보는 것이다.
  해당 지갑의 유저는 토큰 , NFT를 조기에 선별하는데 능숙한 유저일 확률이 높기 때문이다. 전송 기록을 ‘마지막’으로 정렬하여 보면 쉽다.

D. 지갑 트래킹 및 분석

• BTC 고래들의 움직임은 트레킹하는 이유는 그것이 시장전반에 영향을 주며 특히 알트코인 가격에 큰 영향을 주기 때문이다.
  ┖ 트래킹의 기본은 거래 자체를 오랜만에 하는 BTC 고래 지갑을 트래킹하는 것이다.
  이같은 고래의 거래는 시장에 막대한 영향을 준다. 그것은 오래 소유했던 만큼 낮은 평단의 BTC가 매도 되기 때문이다.
  지갑을 분석할때에는 덤핑에 집중할게 아니라 해당 고래가 무슨무슨 토큰을 갖고 있으며 매도 이후 다른 토큰을 매수하고 있는지 확인하는것이 중요한 요소중 하나이다.
  예를 들어서 한 토큰을 상위 고래들이 공통되게 보유하고 있다면 저평가됐을 가능성이 있으며 관심을 가지고 살펴볼만하다.

*주의 : 트릭이 있수있다.

종종 스캐머들이 유명한 고래의 지갑에 NFT나 토큰을 대량전송 해버린다. 그러면 그 소유량을 보고 따라 사는 다수의 투자자들이 생겨난다.
이러한 위험을 줄이기 위해서는 지갑 → 지갑 이체는 유심히 봐야하고 고래가 토큰이나 NFT를 어느 시점에 지갑에 넣었는지를 살펴봐야 한다.

마무리

고래지갑을 트래킹하는 것은 시장에 매도압력을 파악하고 새로운 투자를 위한 토큰 또는 NFT를 발견할 수 있는 기회를 만들기 위한 방법중 하나입니다.
이같은 고래지갑의 트래킹후 투자를 결정하기 전 반드시!!! 추가 리서치는 필수적이다.

​

용어설명

*CEX : 중앙화 거래소 *DEX : 탈중앙화거래소
*장외거래(OTC) : 대규모 투자자들이 암호화폐 보관소 , 거래소에서 고정된 가격으로 대량의 매매를 하는 방법

관련정보 제공

• 알림

비트코인 이동알림 사이트(Whale Alert) – 실시간 업데이트
https://whale-alert.io/

실시간 고래 입출금/체결 – 텔레그램
https://t.me/whale_alert_io

암호화폐 대량거래 내역 제공- 트위터
https://twitter.com/whale_Alert

고래 입출금/체결 (한국어) – 텔레그램
https://t.me/whalealertkorean

• 트레킹

이더스캔
https://etherscan.io/

비트상위 100개지갑추척
https://whattomine.com/coins

기관들이 매수한 비트코인 수량 현황
https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/

비트코인 리치 리스트 – 상위100개지갑추척
https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html

고래 지갑 추적(트래킹) 방법과 활용 – 크립토 투자 아이디어

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